Los fiscales federales consideraron arbitraria la resolución que exoneró a ocho personas, entre ellas la viuda y el hijo de Pablo Escobar y el exfutbolista ‘Chicho’ Serna, y cuestionaron el estándar probatorio aplicado.
Los fiscales federales Franco Picardi, Diego Iglesias y Diego Velasco, de la Fiscalía Federal N°5, la PROCUNAR y la PROCELAC, respectivamente, apelaron la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que sobreseyó a ocho personas investigadas por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
En su resolución del 26 de marzo, el titular del Juzgado Federal N°8 dispuso el sobreseimiento del abogado y empresario Mateo Corvo Dolcet, su esposa María de los Ángeles Verta, María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos —viuda e hijo del fallecido líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria—, el exfutbolista de Boca Juniors Mauricio Alberto ‘Chicho’ Serna Valencia, la contadora María Gabriela Sánchez y los empresarios Antonio Pedro Ruíz y Esteban Adrián Delrío.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que el fallo resulta «arbitrario» y que implicó un apartamiento de las reglas de valoración de la prueba, al exigir un estándar de certeza incompatible con la etapa procesal de instrucción.
Según la investigación, los imputados habrían intervenido en maniobras destinadas a introducir en el sistema financiero argentino fondos de origen ilícito vinculados a actividades narcocriminales del ciudadano colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, asociado al cartel de Cali. En ese marco, se detectó el ingreso de más de tres millones de dólares a través de distintas operatorias y estructuras societarias.
La investigación comenzó a raíz de una nota de la DEA de Estados Unidos, que informaba sobre vínculos sospechosos de Piedrahita Ceballos con personas físicas y jurídicas en Argentina. Los fiscales imputaron a algunos de los sobreseídos la integración de una asociación criminal internacional que operó en el territorio argentino desde al menos 2008 hasta 2017, dedicada a lavar activos provenientes del narcotráfico.
En su apelación, los fiscales destacaron que Piedrahita Ceballos, ya condenado en Estados Unidos y Colombia, se mantiene «impune de momento solo en nuestro país», luego de que el juez anulara su declaración y acuerdo de juicio abreviado realizados en 2019.