La causa por presunto lavado de activos contra la cadena de gimnasios EXEN Gym registró tres detenciones y se pedirá la captura internacional de otros dos acusados que se encuentran fuera del país.
La causa por presunto lavado de activos que involucra a una cadena de gimnasios con presencia en Chaco y Corrientes registró este viernes la detención de tres personas. Se trata de Federico Clinis Canal, Mauro Lugo Heim y Yamil Gane, quienes fueron arrestados en el marco de un operativo dispuesto por la Justicia Federal.
Según informaron fuentes judiciales, los otros dos imputados con orden de detención, Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, se encuentran fuera del país. La Fiscalía Federal de Resistencia solicitará la captura internacional de ambos mediante una notificación roja de INTERPOL.
De acuerdo con la investigación, los acusados no detenidos estarían en Brasil y Paraguay, donde desarrollan actividades vinculadas al mundo del fitness y el cuidado de la salud.
El operativo se desplegó en las provincias del Chaco y Corrientes, con 18 allanamientos simultáneos en sucursales de EXEN Gym en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, el Hotel Guaraní de Corrientes, domicilios particulares, concesionarias vinculadas a la familia Clinis, escribanías y estudios contables.
La investigación es impulsada por la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, con intervención del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger. Se investiga el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303, incisos 1 y 2 del Código Penal, con la atribución de responsabilidades a los imputados y la existencia de maniobras habituales y organizadas.
La pesquisa también alcanza a Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek. Los investigadores indicaron que la causa continúa abierta y no descartan nuevos hechos o la participación de otras personas.