La Fiscalía Federal de Resistencia realizó 18 allanamientos simultáneos en Chaco y Corrientes por una causa de presunto lavado de activos. Se ordenaron cinco detenciones y se secuestraron dinero, vehículos y documentación.
Un operativo en el marco de una causa por presunto lavado de activos se llevó a cabo este viernes en las provincias del Chaco y Corrientes. La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal de Resistencia, dirigida por el fiscal Patricio Sabadini, con intervención del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger.
Según informaron fuentes judiciales, se realizaron 18 allanamientos simultáneos en distintos puntos de ambas provincias, que incluyeron sucursales de la cadena de gimnasios EXXEN Gym en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, el Hotel Guaraní de Corrientes, domicilios particulares, concesionarias vinculadas a la familia Clinis, escribanías y estudios contables.
Como parte de las medidas ordenadas por la Justicia Federal, se dispuso la detención de Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane.
De acuerdo con la imputación, se investiga el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303, incisos 1 y 2 del Código Penal. La pesquisa atribuye distintas responsabilidades a los imputados y sostiene que parte de las maniobras habrían sido realizadas de manera habitual y organizada, circunstancias que agravan la figura penal.
La investigación también alcanza a Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek. Los investigadores señalaron que la pesquisa continúa abierta y no descartaron que puedan surgir nuevos hechos, agravantes o la participación de otras personas.
Durante los procedimientos fueron secuestrados dinero en efectivo, documentación, automóviles, máquinas de gimnasio y otros elementos de interés para la investigación, que serán sometidos a pericias.
El operativo contó con la participación de alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional, 50 policías de la provincia del Chaco, cuatro camiones de la fuerza federal, además de 10 contadores e informáticos, personal de ARCA y especialistas de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía del Chaco y de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal.