Un juez federal accedió al pedido del fiscal para investigar los movimientos financieros de Manuel Adorni, Bettina Angeletti y su empresa, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal sobre el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti. La medida, firmada este miércoles, forma parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra los movimientos financieros de la pareja y de la firma AS Innovación Profesional, de la que ambos son propietarios.
En su resolución, el magistrado también dispuso el levantamiento del secreto fiscal sobre seis mujeres identificadas en la causa como prestamistas o acreedoras de Adorni: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.
El objetivo de la decisión judicial es facilitar el acceso a información patrimonial y bancaria que permita esclarecer eventuales irregularidades detectadas en el expediente. El juez Lijo atendió así el pedido presentado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien solicitó examinar los movimientos bancarios, financieros y fiscales de los investigados y su empresa.
Este procedimiento implica que los investigadores pueden revisar depósitos, transferencias, inversiones y declaraciones de impuestos relacionadas con los implicados, sin limitaciones. Por ley, la información bancaria y fiscal está protegida como confidencialidad. El levantamiento –basado en los artículos 39 de la ley 21.526 (ley de entidades financieras) y artículo 101 de la ley 11.683 (régimen de procedimientos fiscales)– solo se permite con la autorización de un juez.
En la resolución, el juzgado dispuso también la apertura de los datos contemplados por el artículo 22 de la ley 25.246, que refiere a información protegida bajo la ley de lavado de activos.
El fiscal Pollicita solicitó el levantamiento del secreto sobre el jefe de Gabinete y Angeletti a partir del 1 de enero de 2022. El objetivo es reconstruir el patrimonio de ambos antes del ingreso de Manuel Adorni a la función pública y analizar las variaciones patrimoniales de antes y después de ese momento.
Pollicita informó que avanzaría con nuevas medidas, como un pedido al Banco Central de la República Argentina de datos sobre todas las cuentas bancarias, productos financieros y demás registros vinculados a Adorni, Angeletti y la firma MasBe, desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad. También solicitó información sobre posibles vínculos de los involucrados con billeteras virtuales o digitales y otros instrumentos del Sistema Nacional de Pagos.
Además, el fiscal requirió a la AFIP toda la información disponible sobre los investigados desde la misma fecha, así como copia íntegra de sus declaraciones juradas presentadas en los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales.