El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó la citación a indagatoria del exdiputado nacional José Luis Espert, de su contador y de representantes de una empresa, en el marco de una causa por presunto lavado de activos.
La causa que investiga al exdiputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de activos sumó este miércoles un nuevo capítulo. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, pidió que Espert sea citado a declaración indagatoria. La medida también alcanzó al contador Mariano Cosentino y a representantes de la empresa Varianza, señalada en el expediente como una de las estructuras utilizadas para concretar la maniobra investigada.
La investigación se vincula al presunto lavado de activos relacionados con el narco-empresario Fred Machado, quien financió la campaña de Espert en 2019. Machado está detenido en Estados Unidos, donde se declaró culpable de lavado y fraude.
Mientras se espera la respuesta al pedido de la fiscalía, el juez Lino Mirabelli ordenó que continúe la medida de no innovar sobre los bienes de Espert y su familia. Esto impide al exdiputado y su círculo cercano realizar operaciones sobre su patrimonio.
Espert quedó envuelto en la causa luego de que, el año pasado, la Justicia estadounidense reveló vínculos económicos entre el empresario y el economista. Se detectó un giro realizado en febrero de 2020 por unos 200.000 dólares provenientes de un fideicomiso de Machado. También se reveló que Espert se benefició del uso de vuelos privados para su campaña.
Espert negó que se tratara de maniobras ilegales y afirmó que los fondos corresponden a un trabajo de consultoría que realizó para Machado.
La Fiscalía busca determinar si hubo una maniobra ilegal. El foco está en movimientos de dinero, inversiones y adquisiciones patrimoniales que presentarían inconsistencias respecto de los ingresos declarados por Espert. Se investigan fondos de inversión, un fideicomiso inmobiliario, la compra de un inmueble en la localidad de Beccar y la incorporación de vehículos de alta gama al patrimonio del exdiputado. Además, se detectaron depósitos bancarios sin documentación de respaldo y extracciones de dinero cuyo destino no habría sido debidamente justificado.