Lavaban dinero para el Comando Vermelho: cómo era el negocio «cripto» que manejaban desde su casa en Nordelta

El miércoles al mediodía, policías del Departamento Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico- de la Policía Federal- irrumpieron en una imponente casa del barrio La Isla, en Nordelta (Tigre) con una misión importante: encontrar pruebas de que el matrimonio que vivía allí lavaba dinero para el Comando Vermelho, uno de los grupos criminales más poderosos de Brasil dedicado al trafico de drogas y armas.

Y se fueron con las manos llenas, luego de forzar la caja fuerte que habia en el lugar.

Además de documentación encontraron dos millones de pesos y un cuaderno en el que el brasilero Marcelo Alves de Sousa (40)- hoy prófugo junto a su esposa Naly Pires Diniz (35)- había anotado las claves de dos billeteras virtuales.

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La Policía encontró en una caja de seguridad la clave de 12 billeteras virtuales con las que se lavaba dinero del poderoso grupo criminal brasileño.

Este ultimo detalle es importante porque en el operativo ordenado por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado las maniobras con criptomonedas eran una línea de investigación a corroborar, porque su uso saltaba en las escuchas telefónicas de la causa.

De hecho, las monedas virtuales están empezando a ser usadas por las bandas criminales por su difícil trazabilidad a la hora de blanquear dinero ilegal. Tanto es así que en Rosario ya existe un cajero automático de criptomonedas.

En el operativo de 37 allanamientos llevado adelante el miércoles, además de las dos «semillas (claves de 12 palabras) encontradas en Nordelta se hallaron siete semillas más en una oficina de la calle Cuba 2446, y otras tres en un domicilio de la calle Olleros, en el barrio de Belgrano.

Un cajero automático que opera con criptomonedas en Rosario.Un cajero automático que opera con criptomonedas en Rosario.Ante esto, la jueza Arroyo Salgado decidió convocar a Horacio Azzolín, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Azzolín se sumó así al equipo de fiscales que desde principios de 2022 venían trabajando en el caso: el fiscal federal de San isidro, Fernando Domínguez, y los cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC): Diego Velasco y Laura Roteta.

En los allanamientos se secuestraron mas de 200 millones de pesos cash ( entre pesos y otras divisas) y unos 45 mil dólares en criptomonedas que estaban en una billetera virtual a la que se accedió por las semillas que tenía de Sousa en su caja fuerte de Nordelta. El resto de las cuentas virtuales, aseguraron fuentes del caso a Clarin, no tenían cantidades significativas pero aún no se sabe cuánto dinero paso por ellas en los ultimos meses.

De acuerdo a la investigación, las principales líneas de manejo de dinero virtual apuntan a un ciudadano chino que está imputado en la causa y será indagado la semana próxima.

También estaría implicada una financiera ubicada en pleno Microcentro, que ocupa tres pisos y tiene un local comercial a la calle sobre la calle Florida. Esta financiera sería propiedad de un barrabrava de Boca y el negocio de las cripto estaría a cargo de su esposa. Ambos también tienen fecha de indagatoria.

El caso

Depósitos en efectivo en distintos puntos del país (sobre todo la Triple Frontera), transferencias a cuentas bancarias y de Mercado Libre y compra de criptomonedas.

A grandes rasgos, esas eran las operatorias que a Alves de Sousa le permitieron vivir en Nordelta y sentarse al volante de un Mercedes Benz GLC Off-Road (además de adquirir dos camionetas, una Volkswagen Amarok y una Dodge RAM). Por sus movimientos de dinero, en junio de 2022 la Unidad de Información Financiera (UIF) reportó transacciones sospechosas incompatibles con los ingresos del brasileño.

En total, los siete miembros de la organización investigados en la Argentina tenían 13 autos de alta gama con predilección por las Toyota SW4, de las que fueron identificadas cuatro. La acusación sostiene que lavaron dinero desde octubre de 2015.

Aunque se detectaron numerosas empresas, que operaban a veces a través de testaferros insolventes, una de ellas parece la cabecera en Brasil. Se llama Buenos Aires Assessoria Empresaria e Viagens Ltda. y las autoridades brasileñas ya la habían investigado en 2022.

La sociedad del matrimonio había sido señalada como parte de la estructura de lavado del Comando Vermelho en marzo de 2022 en lo que las autoridades de Brasil bautizaron como el operativo «Mercader de Ilusiones».

De hecho, en esa causa Nally Pires Diniz consiguió una prisión domiciliaria y la Justicia brasileña le permitió cumplirla en la Argentina, donde tuvo a su hija y hasta cobró en 2018 una Asignación Universal por Hijo (AUH).

Aunque periódicamente aparecen indicios sobre la presencia de miembros del PCC en la Argentina, esta es la primera vez que se detecta una célula de lavado de dinero conectada con el Comando Vermelho.

¿Qué es exactamente el Comando Vermelho?

InSight Crime -que lleva adelante investigaciones sobre organizaciones criminales- lo define así: «Es el grupo criminal más antiguo de Brasil, conformado en una prisión de Río de Janeiro en los años setenta como un grupo de autoprotección de los prisioneros. Comenzó con delitos menores, como asaltos y robos a bancos, pero en los años ochenta el grupo incursionó en el comercio de cocaína, trabajando con carteles de la droga colombianos y asumiendo un rol de liderazgo social en muchos de los barrios marginados de Río».

Y agrega: «Aunque sigue manteniendo su base de poder en los barrios más pobres de Río de Janeiro, tiene una gran influencia en las cárceles de todo el país. También tiene un punto de apoyo en Bolivia, desde donde obtiene gran parte de su cocaína. Sus enfrentamientos con el Primer Comando Capital (PCC) y la Familia del Norte (FDN) son una fuente habitual de violencia».

Tanto De Sousa como su mujer (que según su perfil de Facebook estudio Psicología en la UBA y trabaja como asesora financiera) vivían en nuestro país dándose la gran vida.

Así incluso lo reflejó el medio «Agenda Do Poder» en marzo de 2022, cuando publicó un artículo sobre ellos. El título: «Pareja que lava dinero para el Comando Vermelho mantiene una vida de lujo en Argentina».

SC

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